证券代码：000639     证券简称：西王食品   公告编号：2023-017

              西王食品股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

讯表决方式召开。

列席了会议。

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

   会议同意选举王辉先生为公司第十四届董事会董事长，其任期自

公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议同意选举孙新虎先生为公司第十四届董事会副董事长，其任

期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案》

  公司第十四届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委

员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专

门委员会的人员组成如下：

  战略委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）

                             、

董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

  提名委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）

                             、

董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

  审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董

 事）、何东平（独立董事）；

  薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事）

                       ，成员王辉、

董华（独立董事）；

  关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事）

                       ，成员张光水

（独立董事）

     、何东平（独立董事）。

  第十四届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

（公告编号：2023-019）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任杜君先生为公司副总

经理；聘任王超先生为董事会秘书；聘任王海芝女士为公司财务总监。

前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满之日止。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露 的 《 关 于 加拿 大 控 股子 公 司Xiwang Iovate Holdings Company

Limited拟 实施期 权激 励计 划暨关 联交 易的 公告》 （公 告编 号：

生回避表决。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                           西王食品股份有限公司董事会

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